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Introducción a la Normatividad Antilavado de Dinero para Actividades Vulnerables
MAY
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Introducción a la Normatividad Antilavado de Dinero para Actividades Vulnerables

27 de Mayo 9:00 AM

Objetivo

Que el asistente adquiera los conocimientos básicos para adentrarse en el estudio, práctica y gestión del cumplimiento de la Normatividad Antilavado de Dinero para Actividades Vulnerables.

Dirigido a contadores, contralores, abogados y todo aquel involucrado en el cumplimiento de obligaciones antilavado de dinero en empresas que realizan Actividades Vulnerables.

TEMARIO

  • Antecedentes regulatorios del lavado de dinero.
  • La prevención de lavado de dinero en México.
  • Características del Régimen de Prevención que impone la LFPIORPI.
  • El delito de lavado de dinero en México.
  • Tipologías de lavado de dinero.
  • Comentarios sobre los programas de autorregularización de obligaciones.

Oradores

Mtro. David García Antonio - Socio Director de GARALD Abogados

Vicepresidente de la Comisión Laboral

Couta de recuperación: $200.00

SEDE

Evento Online

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Atención: Ing. Erika González Sánchez.
5393.0005 o al 5393.0087
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